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7月20日,农业银行因违反反洗钱法、违规担保等多项违法违规事实同时领央行、银保监会罚单,罚金共计近190万元。

具体来看,央行南宁中心支行罚单显示,农业银行广西壮族自治区分行涉及十项违法行为,一是投诉分类错误;二是漏报投诉数据;三是未及时、准确地向金融消费者披露与金融产品和服务有关的重要内容;四是部分单位银行结算账户撤销存在超期备案。

五是部分单位银行结算账户撤销未经人民银行核准;六是部分单位银行结算账户撤销未备案;七是假人民币收缴不规范;八是未按规定解缴假人民币;九是未按规定解缴假外币;十是未按规定履行客户身份识别义务。

由此,农业银行广西壮族自治区分行被央行南宁中心支行予以警告,并被罚款149.1万元。同时,时任该分行个人金融部副总经理汤文丽对该分行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,被罚款3.6万元。

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此外,阿拉善银保监分局公示的一则行政处罚信息显示,农业银行阿拉善分行因违规担保被阿拉善银保监分局罚款40万元。

蓝鲸财经发现,此番已是农行近一周内第二次收到百万罚单。就在日前,农行四川省分行因七项违法行为领罚超200万元。

罚单显示,农行四川省分行涉及的案由包括侵害消费者个人信息依法得到保护的权利;违反账户管理规定;未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易;违反国库科目设置和使用规定;违反信用信息安全管理、提供及报送相关规定。该分行由此被央行成都分行予以警告,并罚款223.2万元。

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